Итоги расследования о связи официальных российских представителей китайской компании «Земик» со спонсорами ВСУ. Учрежденные в РФ ООО «ГК Земик» (г. Белгород, директор Ю. В. Бурлаченко) и ООО «Логиктрейд» (г. Москва, директор Я.А. Яковлев), возможно, являются российскими подразделениями украинского предпринимателя Петра Синегуба, который является организатором сборов на военные нужды ВСУ на миллионы евро.
В течение нескольких месяцев этого года редакция издания «ВесовщикЪ» исследовала вышедшие ранее в СМИ материалы об украинском бизнесмене Петре Синегубе. В статьях рассказывалось о его прошлой деятельности в России (а возможно, действующей по сей день) и открытом спонсорстве ВСУ в настоящее время. Нам захотелось разобраться самостоятельно, действительно ли есть связь между работающими сегодня на территории Российской Федерации компаниями и указанным лицом. Ведь если бы такая связь была выявлена, это бы означало, что ряд российских компаний, заказывая оборудование для производства весов, могли оказаться невольным звеном в поддержке украинских боевиков. И это в период СВО!
В нашем финальном материале мы напомним, откуда впервые подул ветер, что нам удалось выяснить благодаря собственному расследованию и опросу участников рынка, а также к какому итогу удалось прийти.
С чего все началось: первые публикации и старт расследования
В конце прошлого года в одном из крупных российских СМИ появились две публикации о российской компании «ГК Земик» и ее связи с украинским бизнесменом Петром Синегубом. Как сообщалось в материалах, это выходец из семьи предпринимателей, чей бизнес связан с весовым оборудованием, а именно с продажей тензодатчиков — «мозгов» всех промышленных систем измерения. Сам Петр Синегуб родом из Донецка, и какой-то период, когда у России и Украины было фактически единое экономическое пространство, его бизнес активно развивался, поставляя оборудование для предприятий разных стран СНГ.
В 2014 году после присоединения Крыма к территории Российской Федерации он демонстративно перебрался в Киев. Позднее он создал объединение украинских предпринимателей, активно работающих против россиян в интернете и финансово поддерживающих ВСУ. Сборами средств и расходами он охотно делился сам на своих страницах в социальных сетях, в том числе уже после начала СВО:
Казалось бы, украинскому бизнесмену, пусть даже имеющему корни из Донецка, ничего не мешает финансово поддерживать вооруженные формирования Украины. Однако ключевая загвоздка ситуации состоит в возможных источниках его доходов, а именно то, что часть средств Петр Синегуб мог получать от компаний из России. Последние в этом случае волей или неволей становятся участниками этой финансовой цепочки, конечный продукт которой — орудия против наших солдат.
Поэтому мы решили опросить участников рынка, провести собственное расследование, чтобы разобраться, так ли это, и получить максимально объективную и независимую от чужих взглядов картину.
Тензодатчики из Китая: суть возможной схемы
Основная часть тензодатчиков поступает в Россию из Китая. Бизнесмен Петр Синегуб еще в 2000-х годах одним из первых установил связи с китайской производителем ZEMIC и выстроил логистические цепочки продаж для потребителей из России и других стран СНГ. Это оборот на сотни миллионов рублей. Хотя в России присутствует большое количество своих компаний, существенная доля оборудования долгое время попадала через выстроенные Петром Синегубом украинские цепочки.
Компаний «Земиков» в различных вариациях в России за последние десятилетия было много, они регулярно закрывались и появлялись новые. Почти у всех у них учредителем числился Петр Синегуб или его отец Сергей. И несмотря на переезд в 2014 году, Петр продолжал открывать и закрывать аналогичные компании. Так, он значится учредителем у компании «Земик СНГ» с 8 июля 2015 по 20 февраля 2017. У действующей компании «ГК Земик» учредителем значился до июня 2022 года Сергей Синегуб — ее руководителем, а после и учредителем записали Юлию Бурлаченко, но самостоятельна ли она, неизвестно. Скорее всего это номинальный человек на которого все оформлено.
Таким образом, Петр Синегуб открывал компании на территории Российской Федерации и получал от них доход. И даже если связь с организациями разрывалась юридически, во главе этих компаний оставались и продолжали работать связанные ранее с Петром люди.
Аффилированные лица: Юлия Бурлаченко и Ярослав Яковлев
Встреча с Юлией Бурлаченко прошла без нее
Чтобы развеять все сомнения — действительно ли компании с названием «Земик» в России продолжают быть связанными с семьей Синегубов, спонсорами ВСУ — и получить информацию из первых уст, мы написали непосредственно в «ГК Земик» и запросили встречу с директором Юлией Бурлаченко для проведения интервью. Она бы лично подтвердила или опровергла все имеющиеся на этот счет слухи. В компании довольно быстро согласились встретиться с нашим сотрудником, подтвердили интервью с Юлией Викторовной, которая пообещала приехать лично.
Однако в назначенное время на встречу явилась не Юлия Бурлаченко, а адвокат компании, которая судилась со СМИ — мы писали об этом в прошлом нашем материале. Такое развитие только подогрело интерес: вместо полного отрицания или подтверждения мы получили уход от ответа, и даже не личный, а через представителя. Более того, адвокат вела себя как следователь, пытаясь выяснить «кто заказал нам материал» и кто мы такие. Мы не оставили попытки и продолжили просить назначить встречу именно с Юлией Викторовной: очно, по видеосвязи или просто письменно. Но на последующие сообщения получали только отказы: за несколько месяцев у нее так и не нашлось возможности связаться с нами.
«ГК Земик» ушли. Пришедший на смену «Логиктрейд» безопасен?
Недавно участникам весовой отрасли, которые сотрудничали с «ГК Земик» в вопросах поставки тензодатчиков, начали поступать сообщения о прекращении работы компании. В качестве альтернативного варианта им предложили начать сотрудничество с ООО «Логиктрейд». И казалось бы, учитывая столь неоднозначную репутацию за счет слухов о возможной связи «ГК Земик» с открытыми спонсорами ВСУ, российские компании могли бы обрадоваться: меньше сомнений, меньше нервозности, спокойное созидание и творение для своего развития и во благо России. Вот только что изменится, если одни и те же лица свой капитал назовут сначала одним именем, а после другим? Люди-то те же. И получается, «Логиктрейд», это даже не обмен «шила на мыло», а все тот же продукт, все в той же упаковке с теми же сомнительными деятелями.
Мы уже сообщали, что компании со словом «Земик» в названии за последние десятилетия неоднократно открывались и закрывались в нашей стране. И за ними стояла семья Синегубов, Петр и Сергей. В Китае закупались тензодатчики, в России их перепродавали отечественным предприятиям. До недавнего времени именно «ГК Земик» была одной из главных компаний, получавшей разницу от таких сделок. Но для осуществления своей деятельности им требовались подрядчики, одним из которых был ИП Ярослав Александрович Яковлев, в частности, его логистический центр в Москве.
Кто такой Ярослав Яковлев?
Основной вид деятельности ИП Ярослава Яковлева — предоставление услуг по перевозкам. И это не просто третье лицо в истории. Его имя значится рядом со многими проектами с названием «Земик» в России — не как перевозчик или специалист по логистике, а как более вовлеченный участник, взаимодействующий с Петром Синегубом. Судите сами: в 2015 году Синегуб учредил ООО «Земик СНГ», и назначил первым лицом компании, действующим без доверенности, Яковлева.
Кому как не доверенному лицу вручать правление? В 2016 году создается ООО «Земик» под учредительством Ярослава Александровича. С какой целью — непонятно, но просуществовала она менее полугода.
Суд с федеральным СМИ
После выхода в федеральном СМИ расследования о Петре Синегубе, на издание подали в суд. Но не главное лицо публикации — иск подан от лица Ярослава Яковлева по защите чести и достоинства. Сам ли он принял решение оспорить материал, где о нем упоминается крайне косвенно, или его попросили (Петр Синегуб?) — сможет ответить, наверное, только сам Ярослав Яковлев. Однако факт остается: не украинский бизнесмен решил оспорить текст издания о нем, а московский, о котором в статье практически не говорится.
Примечательно и то, что оспорить решили не сообщение о связи Яковлева с Синегубом, а другое. Получается, две персоны действительно находятся в доверительных отношениях и не просто так один создает компании и назначает именно второго их руководителем?
Если предположить, что Яковлев — доверенное лицо Синегуба в России, то можно сложить вполне отчетливую картину по тому, что Петр Синегуб продолжает быть главным лицом в цепочке между китайским производителем тензодатчиков Zemic и многочисленными конечными потребителями продукта в России — и немалый доход с этих взаимодействий может забирать себе. А этот человек, напомним, открыто спонсирует ВСУ.
А так уж ли они взаимодействовали ранее?
ИП Яковлева мог быть одним из многих подрядчиков для «ГК Земик», и явной прямой связи между двумя юрлицами не было. Но суммы, по которым производилось взаимодействие, говорят об обратном.
Только за 2023 год «ГК Земик» отправил в адрес ИП Яковлева более 12 млн рублей. Переводы проводились регулярно: всего 132 транзакции за 12 месяцев.
При чем здесь «Логиктрейд»?
Сразу несколько игроков весового рынка, рассказали, что с ними связались представители «ГК Земик» и сообщили о закрытии компании. В качестве альтернативы им предложили ООО «Логиктрейд». Петр Синегуб не является ее основателем, что же в ней может быть подозрительного?
А то, что учредителем и директором «Логиктрейд» значится Ярослав Александрович Яковлев. Это не полный тезка, а тот же самый индивидуальный предприниматель, сотрудничающий с «ГК Земик» — это видно по всей документации лица в открытых источниках.
ООО «Логиктрейд» зарегистрировано под конец 2022 года, и оно практически сразу начало взаимодействие с «ГК Земик». За тот же 2023 год общая сумма договоров между компаниями превысила 41 млн рублей — это третья статья всех расходов «ГК Земик» за год. А цели те же: поставка товаров, перевозки. И если сложить поступления «Логиктрейд» и ИП Яковлев за 2023 год, полученные от «ГК Земик», то общая сумма составит 53 млн рублей — в графе расходов/переводов у «ГК Земик» она будет уступать только непосредственно китайской компании ZHONGHANG ELECTRONIC MEASURING INST RUMENTS (СИАНЬ),CO.,LTD.
Иными словами, как сообщают сами сотрудники основанной Синегубами компании «ГК Земик», организация закрывается, а на ее месте приходит другая, подконтрольная возможному доверенному лицу. И ООО «Логиктрейд» может быть более эффективной организацией, поскольку уже без посредников будет отвечать за вопросы приобретения товаров из Китая и последующей логистики.
«ГК Земик» ушли, Синегуб остался?
Белгородская компания «ГК Земик» закупала тензодатчики из Китая, но до самого Белгорода они практически не доезжали: в основном их сразу везли в Москву в логистический центр — к индивидуальному предпринимателю Ярославу Яковлеву. Оттуда уже оборудование доставлялось конечному потребителю.
Приход ООО «Логиктрейд» сокращает цепочку: компания может заниматься как закупками, так и вопросами логистики. И всем будет руководить все то же доверенное лицо Петра Синегуба — Ярослав Яковлев. Куда в этом случае будут направляться доходы компании? Существует ли риски, что Петру Синегубу и через него — враждебным вооруженным формированиям? Все это открытые вопросы.
Наше взаимодействие с Ярославом Яковлевым
Безусловно, все эти связи можно списать на догадки. Можно на это ответить, что прошлая связь Яковлева с Синегубами никак не подтверждена сегодняшним днем: они могли разорвать отношения и действовать каждый самостоятельно, без привязки друг к другу. Чтобы исключить любые домыслы, мы связались непосредственно с ООО «Логиктрейд» и запросили проведение интервью с Ярославом Александровичем. Как и с Юлией Бурлаченко, прямой ответ исключил бы все слухи и домыслы, расставил бы все точки над i раз и навсегда.
Нам пришел ответ за подписью лично Ярослава Яковлева. Он пригласил нас на очную встречу в Москву, чтобы обсудить все вопросы.
Однако, наша редакция находится в другом городе, и, уже ошибившись с Юлией Бурлаченко с аналогичным запросом, нам не хотелось впустую отправляться в столицу без каких-либо гарантий, что нас не обманут уже знакомым или иным способом. Поэтому мы запросили проведение интервью в дистанционном варианте: любым удобным способом в любое удобное время. После нашего уточнения Ярослав Яковлев больше не выходил с нами на связь с начала октября.
Мнение игроков рынка
В рамках нашего расследования мы также провели опрос среди участников рынка: начали обзванивать игроков, писать письма. Нам хотелось узнать, отслеживают ли они новости в мире весового оборудования и как к ним относятся, известно ли им что-то о руководстве различных компаний «Земик», читали ли они статьи, затрагивающие не безразличные обществу темы, слышали ли они о судебных баталиях, может, что-то о Петре Синегубе и его взглядах.
Всего мы связались с несколькими десятками компаний. Кто-то ответил, что не обладает информацией, где-то потребовалось больше времени на подготовку ответа (в ряде случаев ответа так и не последовало), а где-то нас откровенно послали, не стесняясь в выражениях.
Часть ответивших не просто призналась, что им известен Петр Синегуб, но и подтвердила его поддержку ВСУ. На условиях анонимности нам рассказали, что компания «ГК Земик» до самого конца фактически продолжала контролироваться Синегубами (в документах фигурирует не только Петр, но и его отец Сергей), и несмотря на смену владельцев, взаимодействие продолжалось с теми же менеджерами, что и раньше.
Право каждого либо умолчать своё мнение, либо поделиться им. И в совокупности получив ответы на интересующие нас вопросы, мы сможем найти правду. Один из ответов мы опубликовали ранее в статье «Сколько весит правда? Часть вторая».
Вершина айсберга
Проведенное нами расследование заинтересовало многих наших читателей. Один из них прислал на электронный адрес редакции письмо, сообщив, что найденная нами информация — лишь вершина айсберга, что существуют схемы и махинации, в которые вовлечены и другие люди, в том числе высокопоставленные чиновники России, Китая, Украины. Мы не можем подтвердить информацию, указанную в письме, но и опровергнуть ее также не в силах. Поэтому мы решили опубликовать письмо без каких-либо изменений на нашем сайте, чтобы читатели смогли самостоятельно сделать выводы.
Итоги расследования
Вся найденная нами информация — лишь сухие факты.
- Есть компании, которые учредил Петр или Сергей Синегубы.
- Есть лица, которых они ставили на руководящие должности и которые продолжают работать с тензодатчиками для систем измерения.
- Сведения о том, что Петр Синегуб и Ярослав Яковлев знакомы много лет и продолжительное время являлись бизнес-партнерами, находятся в открытых источниках.
- То, что Юлия Бурлаченко отказалась с нами встречаться и даже избегает контакта, не дает прямых ответов — лишь еще больше порождает вопросы и сомнения. Как и то, что сам Ярослав Яковлев не желает отвечать на наши сообщения.
- При этом Петр Синегуб открыто перечисляет средства ВСУ — подтверждается его собственными постами в соцсетях.
Та информация, которую мы получили в письме от нашего читателя, также не может быть подтверждена без сообщений от непосредственных участников истории. Хотя и выглядит крайне достоверной.
Сейчас ООО «Логиктрейд», в отличие от того же «ГК Земик», учрежден другим лицом, не Синегубами. Потому поставки от китайского производителя тензодатчиков Zemic уже, казалось бы, проводятся без украинского следа. Но по всему выходит, что этот след теперь просто не такой явный. Пытались ли его скрыть столь неудачным способом, удалось это сделать или нет, и остался ли здесь украинский след вообще — это открытые вопросы, и выводы, основываясь на различных данных, мы предлагаем сделать самостоятельно вам, дорогие читатели.
Работать с указанными компаниями или нет, решать, конечно, каждому производителю лично. Мы лишь просим оценивать все риски и осознавать, что цена выбора в этом случае может быть человеческая жизнь.